記者從重慶市公安局兩江新區(qū)分局獲悉，近日，兩江新區(qū)警方打掉3個長期流竄重慶多地作案的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人29名，涉案資金流水達(dá)2000余萬元。
今年4月7日，重慶兩江新區(qū)轄區(qū)發(fā)生一起“殺豬盤”詐騙案件，被害人被騙30余萬元。接到報案后，兩江新區(qū)警方立即開展線索研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人朱某名下銀行卡賬戶資金流水異常，每日大量資金快進(jìn)快出，存在為他人洗錢的重大嫌疑。辦案民警將朱某抓獲歸案，發(fā)現(xiàn)其將自己的銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙，用來幫賭博平臺、詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“跑分”，賺取“傭金”。
圖為警方查獲的部分作案工具。（受訪者供圖）
兩江新區(qū)警方立即成立專案組，開展偵辦工作。經(jīng)過多日偵查，在重慶多地作案的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。5月9日，專案組民警分赴重慶多地集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人29名，扣押涉案手機18部、銀行卡11張、POS機80個。
經(jīng)查，3個犯罪團(tuán)伙涉嫌為數(shù)十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件洗錢提供幫助。犯罪團(tuán)伙骨干通過某軟件與上家聯(lián)系，接受洗錢任務(wù)、領(lǐng)取“利潤”，并各自發(fā)展下線“卡農(nóng)”，向“卡農(nóng)”發(fā)放“傭金”。其他組織成員則分別負(fù)責(zé)安排操作手使用銀行卡、POS機套現(xiàn)洗錢，再由上家與境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，將錢換成虛擬幣轉(zhuǎn)往詐騙團(tuán)伙。
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者周文沖）
